證券代碼：００２５４８ 證券簡稱：金新農 公告編號：２０１３－０４１

深圳市金新農飼料股份有限公司

關于公司控股股東變更工商注冊

信息的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市金新農飼料股份有限公司（以下簡稱“金新農”）于２０１３年６月１３日收到控股股東（原深圳市成農投資有限公司）通知，經新疆維吾爾自治區工商行政管理局核準，該公司的工商注冊信息變更如下：

１、企業名稱

變更前：深圳市成農投資有限公司

變更后：新疆成農遠大股權投資有限公司

２、注冊地址

變更前：深圳市光明新區公明辦事處將石社區上石家居民小組辦公大樓三樓３０６室

變更后：烏魯木齊經濟技術開發區中亞南路８１號宏景大廈１５號房間

３、經營范圍

變更前：許可經營項目：無。一般經營項目：投資興辦實業（具體項目另行申報，不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需要前置審批的項目）

變更后：許可經營項目：無。一般經營項目：從事對非上市企業的股權投資、通過認購非公開發行的股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份以及相關咨詢服務。

本次變更未涉及控股股東的股權變動。本次公司控股股東變更名稱、注冊地址等信息后，金新農的控股股東仍為新疆成農遠大股權投資有限公司（更名后），陳俊海先生、楊華林先生、關明陽先生、郭立新先生、王堅能先生、劉超先生、王軍先生仍為金新農實際控制人。金新農的控股股東和實際控制人未發生變更，上述事項不會對公司治理產生實質性影響。

特此公告！

深圳市金新農飼料股份有限公司

董事會

二Ｏ一三年六月十三日

證券代碼：００２５４８ 證券簡稱：金新農 公告編號：２０１３－０４２

深圳市金新農飼料股份有限公司

關于召開公司２０１２年年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市金新農飼料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１３年４月１８日在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上公告了《關于召開公司２０１２年年度股東大會的通知》。現就本次股東大會相關事項提示如下：

一、召開會議的基本情況

１、股東大會屆次：２０１２年年度股東大會

２、會議召開日期和時間：２０１３年６月２６日（星期三）上午１０：００

３、會議召開方式：現場投票形式

４、召集人：公司董事會

５、現場會議召開地點：深圳市光明新區公明辦事處上石家上南工業區１號深圳市金新農飼料股份有限公司四樓會議室

６、股權登記日：２０１３年６月２０日（星期四）

二、會議出席人員

１、截止２０１３年６月２０日（星期四）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

２、公司董事、監事、高級管理人員；

３、保薦機構指定的代表人、公司聘任的律師。

三、會議審議事項

會議將聽取獨立董事蔡輝益先生、劉寧女士、孫俊英女士的《獨立董事２０１２年度述職報告》，并審議以下議題：

１、《２０１２年度董事會工作報告》

２、《２０１２年度監事會工作報告》

３、《２０１２年度報告及報告摘要》

４、《關于２０１２年度財務決算及２０１３年度財務預算的報告》

５、《２０１２年年度利潤分配預案》

６、《２０１２年度募集資金管理與使用情況的專項報告》

７、《關于２０１２年度關聯交易執行情況及２０１３年度日常關聯交易預計的議案》

８、《關于２０１３年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

９、《關于續聘外部審計機構的議案》

以上第１項、第３－９項議案已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，第２項議案已經公司第二屆監事會第十六次會議審議通過。相關內容詳見２０１３年４月１８日巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》中相關公告。

四、會議登記事項

１、登記時間：２０１３年６月２５日（星期二）上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到時間為準，但不得遲于２０１３年６月２５日下午４點送達）。

２、登記地點：公司證券部辦公室（深圳市光明新區公明辦事處將石社區上石家上南工業區１號）。

３、登記辦法：

（１） 自然人股東憑本人身份證和證券賬戶卡進行登記手續；

（２） 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人身份證明或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（３） 委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（４） 股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（但須在２０１３年６月２５日下午４點前送達本公司），不接受電話登記。

五、其他事項

１、會議咨詢：公司證券部

聯系人：翟衛兵 冉茂春

電 話：０７５５－２７１６６３９６

傳 真：０７５５－２７１６６３９６

地 址：深圳市光明新區公明辦事處將石社區上石家上南工業區１號

郵 編：５１８１０６

２、會期半天，出席會議股東食宿及交通費用自理。

３、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。

六、備查文件

１、《第二屆董事會第二十一次會議決議》

２、《第二屆監事會第十六次會議決議》

附件：授權委托書和回執

特此公告！

深圳市金新農飼料股份有限公司

董事會

二〇一三年六月十三日

授權委托書

茲授權 先生／女士，代表本人（單位）出席深圳市金新農飼料股份有限公司２０１２年年度股東大會，并代為行使表決權。除以下會議各項議案的投票指示外，本委托書未做具體指示的議案，受托人可以按自己的意思進行表決。委托人對受托人關于會議各項議案的投票指示外如下：

委托人簽名： 委托人身份證號碼：