證券代碼：002665 證券簡稱：首航節能 公告編號：2013－026

　　北京首航艾啟威節能技術股份有限公司

　　投資在香港成立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　 1、為了加強北京首航艾啟威節能技術股份有限公司（以下簡稱“首航節能”或“公司”）國際銷售業務的開展，公司擬以自有貨幣資金800萬元港幣在香港特別行政區投資設立全資子公司，全資子公司名稱待定，具體以香港公司注冊處及商業登記署登記為準，以下簡稱“香港子公司”。

　　2、公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于在香港成立全資子公司的議案》，該議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。

　　4、本次投資不構成關聯交易。

　　二、投資標的基本情況

　　1、標的公司名稱：首航節能（香港）有限公司（以最終注冊名稱為準）；

　　2、注冊資本：港幣800萬元 ；

　　3、公司類型：有限公司；

　　4、經營范圍：銷售首航節能空冷、光熱發電、海水淡化產品，香港法律限制的除外；

　　5、出資方式：本公司以自有資金現金出資800萬元港幣，占注冊資本的100％；

　　6、注冊地點：香港（具體地點待定）。

　　三、存在的風險和對公司的影響

　　1、存在的風險

　　擬新設立的公司位于香港，香港的法律、政策體系、商業環境等均與中國大陸存在一定差異，公司需要進一步了解和熟悉香港地區貿易和投資法律體系，保證香港子公司依照香港法律合法合規運作，避免香港子公司運作過程中產生的法律風險。

　　在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方面的障礙。由于香港子公司設立在境外，公司必須加強控制，嚴格操作規程，合理控制風險。

　　除前述風險外，不存在其他重大風險。

　　2、對外投資的目的及對公司的影響

　　成立香港子公司有助于開拓國際市場，及時了解行業信息。引進海外先進人才和技術。本次投資的總金額為港幣800萬元，以自有資金出資，本次投資對公司的正常生產經營活動不會產生不利影響。

　　四、備查文件

　　1、第一屆董事會第二十三次會議決議

　　北京首航艾啟威節能技術股份有限公司

　　董事會

　　2013年5月17日

　　證券代碼： 002665 證券簡稱：首航節能 公告編號：2013－027

　　北京首航艾啟威節能技術股份有限公司

　　第一屆董事會第二十三次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京首航艾啟威節能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議于2013年5月16日在北京市豐臺區南四環188號總部基地3區20號樓以現場參會方式召開，會議通知于2013年5月3日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，所作決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于在香港成立全資子公司的議案》

　　該議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、備查文件

　　1．第一屆董事會第二十三次會議決議。

　　北京首航艾啟威節能技術股份有限公司

　　董事會

　　2013年5月17日