2013年04月03日 00:06
來源：鳳凰網財經

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廣西五洲交通[1.68% 資金 研報]股份有限公司董事會審計委員會

關于全資子公司廣西五洲房地產有限公司

投資參股在香港注冊成立公司的關聯交易的

審核意見

公司董事會：

根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的有關規定，作為廣

西五洲交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會委員，我們認

真審閱了公司提供的關于全資子公司廣西五洲房地產有限公司投資參股在香港

注冊成立公司的關聯交易事項的有關材料，并提出以下審核意見：

1、按照公司章程及公司控股子公司管理辦法，該關聯交易事項需提交公司

董事會審議批準。

2、廣西交通投資集團作為公司控股股東、廣西交通實業有限公司作為控股

股東子公司，本次與公司全資子公司廣西五洲房地產有限公司共同投資設立公

司，構成關聯交易。關聯董事需在議案審議時回避表決。

3、本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，沒有發生損害公司

及其他中小股東利益的行為，符合公司利益。

4、通過對公司所提交材料的審閱及對有關情況的了解，我們建議董事會審

議時，公司非關聯董事投贊成票。此外，鑒于子公司投資參股成立公司要辦理

相關事宜，建議董事會授予公司經營班子具體投資決策權，包括但不限于出資

協議的擬定及相關文件的簽署和具體組建事宜。公司經營班子應注意完善法人

治理、防范投資和運作風險。

本意見同時送公司監事會。

廣西五洲交通股份有限公司董事會審計委員會

主任委員：鄧遠志

委員：張忠國

委員：季曉泉

委員：孟杰

二〇一三年四月一日

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